In data 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”) ha pubblicato le “Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio” (le “Regole Tecniche”), adottate con Delibere nn. 3-40 del 27 luglio 2017 e 2-46 del 27 ottobre 2017, a seguito del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 18 settembre 2018.
Le Regole Tecniche sono state adottate ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e hanno l’obiettivo di disciplinare con maggiore profondità e chiarezza, rispetto al dettato normativo, gli aspetti relativi:
- all’ambito di applicazione;
- all’adeguata verifica anche semplificata, della clientela;
- alla conservazione dei dati e dei documenti.
Pertanto, per i notai, viene a delinearsi un sistema di fonti stratificato:
- Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”), relativi Considerando e Principi Generali;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;
- Circolari ministeriali;
- Regole Tecniche e indicazioni vincolanti del CNN;
- Studi del CNN;
- Linee Guida e policy interne adottate d ciascun professionista.
Ultima Modifica: 04/09/2021