Figura Notaio

L'attività del notaio

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Il notaio e le verifiche antiriciclaggio (Procedura AML dello Studio Notarile Busani & Partners)


Ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio deve provvedere all’identificazione della clientela, del titolare effettivo dell’operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all’UIF, Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia.

Secondo i dati forniti dall' Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) , circa il 90% delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai professionisti, provengono da notai, sebbene tutti siano sottoposti agli obblighi di segnalazione. Anche questo aspetto fa capire come il notaio sia a servizio dei cittadini, ma al fianco delle istituzioni nel controllo di legalità.

 

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Tratto da: https://www.notariato.it/it/i-controlli-antiriciclaggio

Ultima Modifica: 04/09/2021